Новости
14 марта 2018, 02:34

В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников

Обналичиванием криминальных денег занимались банда из 20 человек, которой руководили две иностранки

Смоленск, 13 марта . Следователи регионального управления МВД передали в суд уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят организаторы преступного сообщества, проводившего незаконную банковскую деятельность. Силовикам удалось выяснить, что к противоправным действиям причастны 19 человек.

Предполагаемые организаторы — две ранее судимые за нелегальный бизнес женщины 40 и 45 лет. Обе — из государства ближнего зарубежья. Обходя закон, не имея специальной лицензии, участники банды через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций проводили кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей — а именно обналичивали деньги. Для регистрации юрлиц и оформления кредитов использовали поддельные документы.

Отдельно на «клиентов» подпольного банка возбудили 5 уголовных дел за мошенничество. Всего же следователи завели 44 уголовных дела.

текст: Анатолий Гапеенко

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER Мы будем Вам благодарны!

233103233103 Следите за важнейшими новостями в Telegram Сейчас читают: В Смоленске педагог получил крупный штраф за оскорбление учащегося Смоленскую область посетила делегация из Крыма В Смоленске автохам перекрыл движение трамваев Пьяный смолянин устроил ночные гонки с полицией в центре Калуги
comments powered by HyperComments

Интересное









Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg